委任独立非常务董事

太古股份有限公司(「公司」)董事局宣佈委任颜文玲女士及张怿女士为公司的独立非常务董事,由二零二二年六月二十四日起生效。

颜女士现年五十七岁,为腾讯音乐娱乐集团独立非执行董事及审计委员会成员,亦为蓝月亮集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员,此外并为亚洲金融集团(控股)有限公司独立非执行董事、审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会、风险委员会及合规委员会成员。她于二零一八年至二零二二年五月期间担任微蓝保险有限公司董事。颜女士于二零一七年荣休,退任皇家特许测量师学会东亚区总裁一职,在此之前,于二零一二年至二零一六年间为香港证券及投资学会行政总裁。她于一九九六年至二零一零年间出任ABNAMROFundServices(Asia)Ltd、信安国际(亚洲)有限公司及景顺投资管理有限公司的区域管理层职位,其后转职非牟利机构,于二零一零年至二零一二年间担任亚洲协会香港中心有限公司执行董事。颜女士为香港特别行政区政府纪律人员薪俸及服务条件常务委员会成员,亦为禁毒基金会投资小组委员会及优质教育基金投资委员会成员。她于二零一八年至二零二一年间为公务员薪俸及服务条件常务委员会成员。她自二零一九年起担任岭南大学咨议会委员,二零一二年至二零一八年间担任校董会成员。颜女士持有史丹佛大学工业工程及工程管理学士学位,是英格兰及威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会及香港董事学会资深会员。

张女士现年四十八岁,为新浪公司首席财务官,亦为达达集团及广州逸仙电子商务有限公司独立非执行董事。她于二零二零年九月至二零二二年六月期间出任图森未来控股公司董事。张女士于二零一四年三月至二零一五年三月期间担任新浪子公司微博公司首席财务官,在加入微博前,由二零一一年五月至二零一四年二月期间曾任易传媒公司首席财务官。在此之前,张女士于二零零七年十月至二零一一年四月期间在德勤会计师事务所上海分所担任审计合伙人,专注于为美国上市和计划赴美上市的中国内地公司提供专业财务服务。二零零五年五月至二零零七年八月期间,张女士曾任德勤事务所美国证监会专业服务组的高级经理,主要负责审核公司证券发行申请文件,以及世界各地企业向美国证监会递交的定期报告,其中重点服务对象为非美国企业发行者。张女士持有麦克丹尼尔大学工商管理学士学位,是马里兰州注册会计师及美国注册会计师协会会员。

根据公司的公司章程,颜女士及张女士将任职董事至二零二三年股东周年大会举行为止(届时可参选董事)。此后她们将于获选后第三届股东周年大会上退任。颜女士及张女士与公司已签订聘书,该等聘书构成服务合约,期限直至她们将告退任的二零二三年股东周年大会举行的日期为止,而合约期限将通过选举或(视乎情况而定)重选按次续约三年。

颜女士及张女士与公司任何董事、高级管理人员或公司任何主要股东或控股股东概无任何关係。她们并无持有公司任何股份权益(按《证券及期货条例》第XV部的释义)。

颜女士及张女士将收取由董事局釐定的董事袍金,董事袍金水平现定为每年港币六十九万元。

除上文所述外,并无其他有关颜女士及张女士的资料须按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条予以披露,亦无其他事项须知会公司股东。

于本公告所载日期,公司的在任董事如下:

常务董事:白德利(主席)、岑明彦、贺以礼、马天伟、张卓平;

非常务董事:麦广能、施铭伦、施维新;及

独立非常务董事:包逸秋、利乾、李慧敏、欧高敦及徐莹。