董事局变动

兹引述太古股份有限公司(「公司」)于二零二二年四月六日刊发的公告。公司董事局宣佈:

(1)郭鹏先生已辞任非常务董事以投放更多时间于公司的相联法团英国太古集团有限公司(「英国太古集团」)的业务。郭鹏先生将留任英国太古集团董事;

(2)范华达先生已辞任独立非常务董事以让位予新一代的董事;及

(3)麦广能先生已获委任为非常务董事,

该等辞任及委任由公司于二零二二年五月十二日举行的二零二二年股东周年大会结束时起生效。

郭鹏先生及范华达先生已确认他们与董事局并无任何意见分歧,他们并不知悉任何有关其退任而须知会公司股东的事宜。

郭鹏先生及范华达先生分别在公司服务二十二年及十四年,期间为公司尽心服务,作出卓越贡献及英明指导,董事局谨此表示衷心感谢,并致以诚挚的祝福。

麦广能先生现年六十二岁,为英国太古集团董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席,以及Zopa Bank Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司及Global Risk Partners Limited董事。他持有牛津大学人文科学(古典文学研究)文学硕士学位,以及宾夕凡尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

根据公司的公司章程,麦广能先生将任职董事至二零二三年股东周年大会举行为止(届时可参选董事)。此后他将于获选后第三届股东周年大会上退任。麦广能先生与公司已签订聘书,该聘书构成服务合约,期限直至他将告退任的二零二三年股东周年大会举行的日期为止,而合约期限将通过选举或(视乎情况而定)重选按次续约三年。

除此所述及除作为英国太古集团董事及股东外,麦广能先生与公司任何董事、高级管理人员或公司任何主要股东或控股股东概无任何关係。麦广能先生并不收取公司任何酬金或董事袍金。

麦广能先生持有公司77,500股“B”股股份以及英国太古集团46,177股普通股股份及64,247股优先股股份个人权益。除此以外,他并无持有公司任何股份权益(按《证券及期货条例》第XV部的释义)。

除上文所述外,并无其他有关郭鹏先生、范华达先生或麦广能先生的资料须按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条予以披露,亦无其他事项须知会公司股东。

于本公告所载日期,公司的在任董事如下:

常务董事:白德利(主席)、岑明彦、贺以礼、马天伟、张卓平;

非常务董事:麦广能、施铭伦、施维新;及

独立非常务董事:包逸秋、利乾、李慧敏、欧高敦及徐莹。