中国电子2017年6月9日举行之股东周年大会投票表决结果

中国电子集团控股有限公司（「本公司」）欣然公布於2017年6月9日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1 省览及考虑截至2016年12月31日止年度之经 1,235,719,880 0

审核综合财务报表、董事会报告及独立核数 (100.00%) (0.00%)

师报告。

2 宣派截至2016年12月31日止年度每股3港仙之 1,235,722,630 0

股息。 (100.00%) (0.00%)

3 重选邹灿林先生为本公司独立非执行董事。 1,235,719,880 0

(100.00%) (0.00%)

4 重选董浩然先生为本公司非执行董事。 1,235,719,880 0

(100.00%) (0.00%)

5 授权本公司董事会厘定董事酬金。 1,235,719,880 0

(100.00%) (0.00%)

6 授予本公司董事会回购本公司股份之一般授 1,235,719,880 0

权。 (100.00%) (0.00%)

7 授予本公司董事会配发、发行及处理本公司 1,217,823,198 17,896,682

新增股份之一般授权。 (98.55%) (1.45%)

8 扩大根据上述第7项决议案授予本公司董事 1,217,823,198 17,896,682

会之配发、发行及处理新增股份之一般授权， (98.55%) (1.45%)

以包括根据上述第6项决议案授出之授权被

本公司回购股份之数目。

9 批准更改本公司名称。 1,235,716,330 6,300

(99.99%) (0.01%)

10 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立 1,235,722,630 0

核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。 (100.00%) (0.00%)

据此，所有於股东周年大会提呈之决议案均已获本公司股东正式表决通过。

本公司於股东周年大会当日之已发行股份总数为2,029,872,000股，其持有人有权出席并於股东周年大会上投票。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。

所有於股东周年大会提呈之决议案均以投票方式进行表决。本公司於香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票人。