中国电子股东周年大会补充通告

谨此提述中国电子集团控股有限公司（「本公司」）日期为2017年4月28日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」），当中载有将於2017年6月9日星期五下午4时正假座香港湾仔谢菲道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座3号宴会厅举行股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈本公司股东审议之决议案。

罗兵咸永道会计师事务所为本公司现任核数师，其任期将於股东周年大会结束时届满。根据本公司董事会（「董事会」）辖下的审核委员会之建议，董事会议决建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师。罗兵咸永道会计师事务所已表示愿意继续留任。根据相关法律和法规及本公司之公司章程细则的规定，董事会将就续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师提呈一项普通决议案於股东周年大会上审议。

兹补充通告股东周年大会（将按原定安排举行），除考虑并酌情通过股东周年大会通告所载之决议案外，亦考虑并酌情通过以下由董事会提呈之普通决议案：

普通决议案

10. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

注册办事处：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要营业地点：

香港

湾仔

港湾道26号

华润大厦

34楼3403室

附注：

(1) 本补充通告随附一份经修订代表委任表格。无论 阁下能否出席股东周年大会，务将随附之经修订代表委任表格按其印列之指示填妥及尽快交回本公司於香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼，惟无论如何并不迟於股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间48小时前交回。填妥及交回经修订代表委任表格後， 阁下届时仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票，在此情况下，本经修订代表委任表格将视为被撤回。

(2) 有关出席股东周年大会的资格、委派委任代表、暂停办理股东名册登记手续及其他相关事宜，详情请参阅股东周年大会通告。