中国电子2015年6月30日举行之股东周年大会投票表决结果

中国电子集团控股有限公司（「本公司」）欣然公布於2015年6月30日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1 省览及考虑截至2014年12月31日止年度之经审 1,265,994,639 0

核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 (100%) (0%)

2 宣派截至2014年12月31日止年度每股2.6港仙 1,265,994,639 0

之股息。 (100%) (0%)

3 重选董浩然先生为本公司董事。 1,265,994,639 0

(100%) (0%)

4 重选陈棋昌先生为本公司董事。 1,265,614,639 380,000

(99.97%) (0.03%)

5 重选谢庆华先生为本公司董事。 1,265,614,639 380,000

(99.97%) (0.03%)

6 授权本公司董事会厘定董事酬金。 1,265,994,639 0

(100%) (0%)

7 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师， 1,265,702,639 292,000

并授权本公司董事会厘定其酬金。 (99.98%) (0.02%)

8 委任邹灿林先生为本公司董事。 1,265,702,639 292,000

(99.98%) (0.02%)

9 授权本公司董事会填补董事会之任何空缺及委 1,264,202,623 1,792,016

任不超过本公司股东不时决定之董事人数上限 (99.86%) (0.14%)

以内之新增董事。

10 授予本公司董事会回购本公司股份之一般授 1,265,994,639 0

权。 (100%) (0%)

11 授予本公司董事会配发、发行及处理本公司新 1,256,842,873 9,151,766

增股份之一般授权。 (99.28%) (0.72%)

12 扩大根据上述第11项决议案授予本公司董事会 1,256,842,873 9,151,766

之配发、发行及处理新增股份之一般授权，以 (99.28%) (0.72%)

包括根据上述第10项决议案授出之授权被本公

司回购股份之数目。

据此，所有於股东周年大会提呈之普通决议案均已获本公司股东正式表决通过。

本公司於股东周年大会当日之已发行股份总数为2,029,872,000股，其持有人有权出席并於股东周年大会上投票。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。

所有於股东周年大会提呈之普通决议案均以投票方式进行表决。本公司於香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票人。