中国电子2014年5月24日举行之股东周年大会投票表决结果及董事退任

中国电子集团控股有限公司（「本公司」）欣然公布於2014年5月24日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1省览及考虑截至2013年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

1,214,582,960(100%) 0(0%)

2宣派截至2013年12月31日止年度每股0.03港元之股息。

1,214,582,960(100%) 0(0%)

3重选芮晓武先生为本公司董事。 1,214,582,960(100%) 0(0%)

4授权本公司董事会厘定董事酬金。 1,214,582,960 (100%) 0(0%)

5续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

1,214,582,960 (100%) 0(0%)

6授予本公司董事会回购本公司股份之一般授权。

1,214,582,960(100%) 0(0%)

7 授予本公司董事会配发、发行及处理本公司新增股份

之一般授权。 1,208,589,210(99.51%) 5,993,750(0.49%)

8 扩大根据上述第7项决议案授予本公司董事会之配

发、发行及处理新增股份之一般授权，以包括根据上

述第6项决议案授出之授权被本公司回购股份之数

目。 1,208,589,210(99.51%) 5,993,750(0.49%)

据此，所有於股东周年大会提呈之普通决议案均已获本公司股东正式表决通过。

本公司於股东周年大会当日之已发行股份总数为1,691,560,000股，其持有人有权出席并於股东周年大会上投票。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。

所有於股东周年大会提呈之普通决议案均以投票方式进行表决。本公司於香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票人。

独立非执行董事退任

由於年龄原因，尹永利先生并没有根据本公司的公司章程细则规定於股东周年大会上轮值告退时寻求膺选连任为董事。尹先生已於股东周年大会结束後退任本公司董事。退任後，尹先生亦不再为本公司审核委员会和薪酬及提名委员会委员。

尹先生已确认与本公司董事会（「董事会」）概无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之事宜须知会本公司股东。董事会谨此对尹先生於任内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

於尹先生退任後，本公司的(i)独立非执行董事人数、(ii)具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长（「适当专长」）的独立非执行董事人数、(iii)审核委员会委员人数及(iv)具备适当专长的独立非执行董事出任审核委员会委员人数均较香港联合交易所有限公司证券上市规则所规定之最低人数为少。本公司正物色一名合适人选以填补尹先生退任後之空缺，并将适时作出进一步公告。