2024年6月28日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 中国电子华大科技有限公司（于开曼群岛注册成立及于百慕达继续经营之有限公司）（股份代号：00085） 2024年6月28日举行之股东周年大会 投票表决结果 谨此提述中国电子华大科技有限公司（「本公司」）日期均为2024年6月6日之股东周 年大会（「股东周年大会」）通告及通函。 本公司欣然公布于2024年6月28日举行之股东周年大会上提呈之决议案之投票表 决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑截至2023年12月31日止年度之经12478659873466000 审核综合财务报表、董事会报告及独立核数(99.72%)(0.28%)师报告。 2.宣派截至2023年12月31日止年度每股10.5港12513319870仙之股息。(100.00%)(0.00%) 3.重选王剑先生为本公司董事。12471934624138525 (99.67%)(0.33%) 4.重选黄亚平女士为本公司董事。12513319870 (100.00%)(0.00%) 5.重选邱洪生先生为本公司董事。124124146210090525 (99.19%)(0.81%) 6.重选许海东先生为本公司董事。12479899873342000 (99.73%)(0.27%) 7.重选刘劲梅女士为本公司董事。12479899873342000 (99.73%)(0.27%) 8.授权本公司董事会厘定董事酬金。1251231987100000 (99.99%)(0.01%) 1票数(%) 普通决议案赞成反对 9.委任中审众环（香港）会计师事务所有限公司12513319870 为本公司独立核数师，并授权本公司董事会(100.00%)(0.00%)厘定其酬金。 10.授予本公司董事会回购本公司股份之一般授12479899873342000 权。(99.73%)(0.27%) 11.授予本公司董事会配发、发行及处理本公司122517596226156025 新增股份之一般授权。(97.91%)(2.09%) 12.扩大根据上述第11项决议案授予本公司董事122517596226156025 会之配发、发行及处理新增股份之一般授权，(97.91%)(2.09%)以包括根据上述第10项决议案之授权被本公司所回购之股份数目。 特别决议案赞成反对 13.批准本公司现行细则之建议修订并采纳经第12513264875500 二次修订及重列之本公司细则。(99.99%)(0.01%)据此，所有于股东周年大会提呈之决议案均已获本公司股东正式表决通过。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为2029872000股，其持有人有权出席并于股东周年大会上投票。各股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案投票时，未受任何限制。 所有于股东周年大会提呈之决议案均以投票方式进行表决。本公司于香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票人。除邱洪生先生因其他事务无法出席股东周年大会外，本公司所有其他董事均亲身出席或透过电子途径参与股东周年大会。 承董事会命中国电子华大科技有限公司公司秘书伍举钧香港，2024年6月28日于本公告日期，董事会由两名非执行董事，分别为许海东先生（主席）及刘劲梅女士；两名执行董事，分别为常峰先生（副主席及董事总经理）及王剑先生；以及四名独立非执行董事，分别为陈棋昌先生，邱洪生先生，邹灿林先生及黄亚平女士组成。 2