股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告中国电子华大科技有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月28日星期五下午4时正假座香港湾仔谢菲道238号香港诺富特世纪酒店B2层世纪宴会厅II举行股东特别大会（「大会」），藉以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案为普通决议案： 1. 「动议批准中国电子信息产业集团有限公司与本公司于2024年4月16日订立之综合服务协议（「2024年综合服务协议」）项下拟进行之持续关连交易及其项下拟进行之交易之建议上限，并谨此授权本公司任何一名董事代表本公司作出其认为必须或适当之一切有关行动及事宜、签立所有有关文件，以实施2024年综合服务协议及其项下拟进行之持续关连交易。」 2. 「动议批准本公司与中国电子财务有限责任公司于2024年4月16日订立之金融服务协议（「2024年金融服务协议」）项下拟进行之持续关连交易及其项下拟进行之交易之建议上限，并谨此授权本公司任何一名董事代表本公司作出其认为必须或适当之一切有关行动及事宜、签立所有有关文件，以实施2024年金融服务协议及其项下拟进行之持续关连交易。」