董事辞任及委任

董事辞任及委任 董事辞任 中国电子华大科技有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈骆文菁女士（「骆女士」）辞任本公司执行董事，自2024年1月24日起生效。骆女士因工作变动原因而辞任。骆女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须知会本公司股东。董事会谨此向骆女士于任内为本公司作出之宝贵贡献表示诚挚的感谢。 董事委任 董事会宣佈王剑先生（「王先生」）获委任为本公司执行董事，自2024年1月24日起生效。 王先生，42岁，毕业于电子科技大学光电信息系并取得学士学位。王先生现任本公司之控股股东华大半导体有限公司董事会秘书，行政总监，董事会办公室主任及综合部主任，中电智行技术有限公司执行董事及总经理，及小华半导体有限公司董事。王先生曾任南京华东电子集团公司办公室秘书，及南京中电熊猫液晶材料科技有限公司人事总务部部长及行政法务部部长。于过去三年间及本公告日期，王先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。 王先生并无与本公司订立任何有指定期限之服务合约。王先生须按本公司之细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）规定轮值告退及膺选连任。王先生将不会于本公司及其附属公司领取薪酬。王先生将可享有按其责任及现行市况而釐定之酌情花红。 除本文所披露者外，王先生与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连。于本公告日期，王先生并无持有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部项下之涵义所指的本公司股份或相关股份之任何权益。 除本文所披露者外，概无有关就委任王先生的其他事项须知会本公司股东，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条的规定作出披露。