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董事辞任和委任、及董事会副主席和董事会辖下的薪酬及提名委员会委员变更

2021-09-01 00:00:00

董事辞任

中国电子华大科技有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈虞俭先生(「虞先生」)辞任本公司执行董事、董事会副主席和董事会辖下的薪酬及提名委员会委员职务,自2021年9月1日起生效。虞先生因工作变动原因而辞任。虞先生已确认与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之事宜须知会本公司股东。董事会谨此向虞先生于任内为本公司作出之宝贵贡献表示诚挚的感谢。

委任董事

董事会宣佈,常峰先生(「常先生」)获委任为本公司执行董事,自2021年9月1日起生效。

常先生,39岁,毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业并取得学士学位。常先生现任北京中电华大电子设计有限责任公司(「华大电子」)总经理,及上海华虹集成电路有限责任公司董事及总经理。常先生曾任欧贝特卡系统(中国)有限责任公司技术支援工程师及爱恩科技(中国)有限责任公司技术支援工程师。常先生于2006年加入华大电子,曾任华大电子市场经理,销售经理,销售部经理及副总经理。于过去三年间及本公告日期,常先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。常先生并无与本公司订立任何有指定期限之服务合约。常先生须按本公司之公司细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)规定轮值告退及膺选连任。就出任本公司执行董事,常先生将不会于本公司收取任何薪酬。就出任华大电子总经理,常先生将收取每年613,000港元的薪金及可享有按其责任及现行市况而釐定之酌情花红。常先生于截至2020年12月31日止年度已收取合共3,349,000港元。

除本文所披露者外,常先生与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连。于本公告日期,常先生持有28,000股本公司股份。除本文所披露者外,常先生并无持有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部项下之涵义所指的本公司股份或相关股份之任何权益。

除本文所披露者外,概无有关就委任常先生的其他事项须知会本公司股东,亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条的规定作出披露。

委任董事会副主席

董事会宣佈,刘红洲先生(「刘先生」)(本公司执行董事及董事总经理)获委任为董事会副主席,自2021年9月1日起生效。

委任董事会辖下的薪酬及提名委员会委员

董事会宣佈,刘劲梅女士(「刘女士」)(本公司非执行董事)获委任为董事会辖下的薪酬及提名委员会委员,自2021年9月1日起生效。