意见反馈

独立非行政董事之退任及新独立非行政董事之委任

2020-08-31 00:00:00

宝光实业(国际)有限公司(「本公司」)宣佈,胡春生先生(「胡先生」)服务近16年,其任期届满后已于2020年8月28日举行之本公司股东週年大会(「股东週年大会」)上轮席退任本公司独立非行政董事。

胡先生亦于2020年8月28日起分别退任为本公司审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会及企业管治委员会成员。

胡先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦并无与其退任╱离任有关的其他事项须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此对胡先生于任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会欢迎何致坚先生(「何先生」),50岁,于本公司股东週年大会上获选为本公司独立非行政董事。何先生亦于2020年8月28日起分别获委任为本公司审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会及企业管治委员会成员。

何先生持有夏威夷太平洋大学工商管理硕士学位及夏威夷大学工商管理学士学位。彼亦为合资格会计师,并为美国会计师公会会员及香港会计师公会会员。何先生于1993年在夏威夷的Tang&Wong会计师事务所担任会计师开始其职业生涯。自2000年至2005年,彼为永新会计师事务所有限公司的合伙人,彼于该公司处理物业、制造、建筑、贸易及零售业务、酒店及金融机构领域的各类审计服务。自2005年至2016年,何先生为TAKAInternationalCorporation的创办人及董事总经理,该公司为一间在中国内地提供企业重组、公司秘书及会计服务的专业公司。TAKAInternationalCorporation于2014年被瑞致达集团收购。

何先生于中国内地线上社交平台、线上广告服务业务及移动╱网络游戏拥有丰富的运营及开发经验。此外,彼于中国内地、香港及美国积逾20年财富管理服务经验,为高端客户提供独立财务咨询服务,专注于企业重组、併购及协助国内客户管理其海外上市资产。何先生现为盈联集团(联交所股份代号:395)的执行董事及首席执行官。自2018年至2019年,何先生亦为道和环球集团有限公司(股份代号:915)的执行董事、首席财务官及公司秘书。

于本公告日期,何先生并无拥有根据《证券及期货条例》第XV部所述涵义之本公司股份之任何权益。除本公告所披露者外,何先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无关係。何先生并无与本公司订立任何服务合约,惟与本公司订立委任函,自2020年8月28日起为期三年,惟须于本公司股东大会上轮席退任及膺选连任。何先生有权享有董事袍金每年135,000.00港元。

除上文所披露者外,何先生已确认,概无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦概无其他事项须提请本公司股东垂注。