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REGAL INT'L於二零一八年六月四日举行之股东周年大会之投票表决结果

2018-06-04 18:28:00

Regal Hotels International Holdings Limited(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣布,

於二零一八年六月四日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之所有普

通决议案(「决议案」)已获本公司之股东以按股数投票表决方式正式通过。有关决议案

之投票表决结果如下:

普 通 决 议 案 票 数(%)

赞 成 反 对

一、 采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度之

经审核财务报表及董事会与核数师报告书。 620,488,542(100.0000%) 0(0.0000%)

二、 批准建议派发之末期股息每股普通股港币11.5仙。 620,488,542(100.0000%) 0(0.0000%)

三、 (A) 重选蔡志明博士为董事。 615,585,283(99.2098%) 4,903,259(0.7902%)

(B) 重选杨碧瑶女士为董事。 619,802,518(99.8894%) 686,024(0.1106%)

(C) 重选简丽娟女士为董事。 615,885,007(99.2581%) 4,603,535(0.7419%)

(D) 重选罗俊图先生为董事。 618,656,119(99.7047%) 1,832,423(0.2953%)

(E) 重选伍颖梅女士为董事。 619,557,395(99.8556%) 895,999(0.1444%)

四、 复聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会

厘定其酬金。 620,414,542(99.9881%) 74,000(0.0119%)

五、 (A) 授权董事购回本公司普通股。 620,452,542(100.0000%) 0(0.0000%)

(B) 授权董事发行及处置本公司之新普通股。 594,324,844(95.7889%) 26,127,698(4.2111%)

(C) 扩大有关发行新普通股之一般性授权。 596,807,176(96.1834%) 23,681,366(3.8166%)

由於上述每项决议案均有超过50%票数表决赞成,故全部决议案获通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会举行日期,赋予其持有人权利可出席股东周年大会,并於会上表决所有决议案之本公司之已发行普通股总数为898,782,333股。并无股份赋予其持有人权利可出席股东周年大会及须於会上放弃表决赞成任何决议案。概无任何人士须於股东周年大会上就提呈之任何决议案放弃表决权。

本公司在香港之股份登记过户分处香港中央证券登记有限公司担任在股东周年大会上以按股数投票方式表决议案之监票员。