于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (股份代号：78)于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会之投票表决结果 Regal Hotels International Holdings Limited（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，于二零二四年六月十三日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有 普通决议案（「决议案」）已获本公司之股东以按股数投票表决方式正式通过。有关决议案之投票表决结果如下： 票数 普通决议案(%)赞成反对 一、采纳截至二零二三年十二月三十一日止年度之6316744710 经审核财务报表及董事会与核数师报告书。(100.000000%)(0.000000%) 631566962107509 二、 (A) 重选蔡志明博士为董事。 (99.982980%)(0.017020%) 631561014107509 (B) 重选简丽娟女士为董事。 (99.982980%)(0.017020%) 631566962107509 (C) 重选吴季楷先生为董事。 (99.982980%)(0.017020%) 6316685230 (D) 重选伍颕梅女士为董事。 (100.000000%)(0.000000%) 6316744710 (E) 重选梁苏宝先生为董事。 (100.000000%)(0.000000%) 三、复聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会6316744710厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%) 6316744710 四、 (A) 授权董事购回本公司普通股。 (100.000000%)(0.000000%) 61803477213629751 (B) 授权董事发行及处置本公司之新普通股。 (97.842248%)(2.157752%) 61804072013629751 (C) 扩大有关发行本公司新普通股之一般性授权。 (97.842269%)(2.157731%) 由于上述每项决议案均有超过50%票数表决赞成，故全部决议案获通过为本公司之普通决议案。 –1–于股东周年大会举行日期，赋予其持有人权利可出席股东周年大会，并于会上表决所有决议案之本公司之已发行普通股总数为898782333股。并无股份赋予其持有人权利可出席股东周年大会及须于会上放弃表决赞成任何决议案。概无任何人士须于股东周年大会上就提呈之任何决议案放弃表决权。 本公司之所有董事均亲身出席或透过电子方式参与股东周年大会。 本公司在香港之股份登记过户分处香港中央证券登记有限公司担任在股东周年大会上以按股数投票方式表决议案之监票员。 承董事会命 Regal Hotels International Holdings Limited林秀芬秘书香港，二零二四年六月十三日于本公布刊发日期，董事会包括下列成员： 执行董事：非执行董事： 罗旭瑞先生（主席兼行政总裁） 蔡志明博士，GBS，JP（副主席）罗宝文小姐（副主席兼董事总经理） 杨碧瑶女士，JP（首席营运官） 独立非执行董事： 梁苏宝先生简丽娟女士罗俊图先生罗文钰教授 吴季楷先生 伍颕梅女士，JP温子伟先生黄之强先生 –2–