更改公司名称以及采纳新公司章程细则
2019-09-09 00:00:00
南海石油控股有限公司(「本公司」,并其附属公司,合称「本集团」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51条之规定发出本公佈。
更改公司名称
本公司董事会建议,本公司中文名称由「南海石油控股有限公司」改为「谊砾控股有限公司」;英文名称由「SouthSeaPetroleumHoldingsLimited」改为「ElateHoldingsLimited」(建议更改公司名称)。
董事会认为,新名称能更好反映及符合本集团的业务性质及未来发展。因此,董事会相信,建议更改公司名称符合本公司及股东的整体利益。
采纳新章程细则
董事会亦提议修改现有之公司组织章程细则(「现有章程细则」),并以新的章程细则(「新章程细则」)取代现有章程细则,以配合本公司现行的运作和程序。新章程细则对本公司目前一些内务常规作出若干轻微修改,以提高整体的清晰度及可读性。
建议之新章则细则全文已上载联交所网页及本公司网站www.southseapetro.com.hk。
本公司将于二零一九年十月十六日举行之股东週年大会(「股东週年大会」)上向本公司股东(「股东」)提呈特别决议案,以通过建议更改公司名称和采纳新章程细则。本公司将于二零一九年九月九日向股东寄发通函,刊载内容(除其他事项)包括(i)建议更改公司名称详情(ii)采纳新章程细则详情(iii)股东週年大会通知和代表委任表格,以及建议新章程细则全文。