南海石油股东特别大会通告

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SOUTH SEA PETROLEUM HOLDINGS LIMITED

南海石油控股有限公司

（於香港注册成立之有限公司）

（股份代号：076）

股东特别大会通告

兹通告南海石油控股有限公司（「本公司」）将於二零一八年十一月九日上午十一

时十五分（或紧接於十一时举行之股东特别大会）假座香港中环皇后大道中99号中环中

心地下一号室举行股东特别大会（「大会」），目的为考虑及酌情通过下列决议案（不论

有否修订）为普通决议案：

普通决议案

「动议：

委任开元信德会计师事务所有限公司为本公司之核数师，以填补联禾执业会计师

有限公司呈辞而出现之空缺，任期直至本公司下一届股东周年大会结束为止，并授权

本公司之董事会厘定其酬金。」

承董事会命

南海石油控股有限公司

公司秘书

林莉如

香港，二零一八年十月二十三日

附注：

(i) 凡有权出席上述大会及於会上表决之股东，均可委派一位或多位代表代其出席大会及代其表决，受

委代表毋须为本公司股东。

(ii) 倘属本公司任何股份之联名持有人，则任何一位联名持有人均可於会上亲身或委派代表就有关股份

投票，犹如彼为唯一有权投票者，惟倘多於一位联名持有人亲身或委派代表出席大会，则仅出席大

会而有关股份於本公司股东名册内排名首位之联名持有人方有权投票。

(iii) 已签署之代表委任表格及授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件

副本，必须於大会指定举行时间最少48小时前交回本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限

公司以办理登记手续，地址为香港皇后大道东183号合和中心46楼。

於本公布日期，董事会包括Feng Zhong Yun先生及张雪女士为执行董事；韩志军

先生、陆人杰先生、Chai Woon Chew先生及吴丽宝为独立非执行董事。