香格里拉於2018年5月31日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，有关载於通告内获提呈之决议案已於股东周年大会上正式通过。

香格里拉（亚洲）有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）兹提述其依据日期皆为2018年4月25日之股东周年大会通告（「通告」）及通函，及有关通函内所载之事宜，而於2018年5月31日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）。

董事会谨此宣布，有关载於通告内之决议案已於股东周年大会上正式通过。投票表决结果如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1.接纳、考虑及酌情采纳截至2017年12月31日止年度

本公司之经审核财务报表及董事会与核数师之报告。 3,190,737,710(100.00%) 0(0.00%)

2.宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息。 3,192,130,357(100.00%) 0(0.00%)

3.重选以下各本公司之退任董事：

A.郭惠光女士； 3,097,532,269(97.04%) 94,598,088(2.96%)

B.雷孟成先生； 3,151,426,263(98.72%) 40,704,094(1.28%)

C.何建源先生;及 3,113,752,586(97.73%) 72,182,813(2.27%)

D.叶志强先生。 3,188,537,523(99.90%) 3,186,834(0.10%)

4.厘定2018年12月31日止年度之董事酬金（包括薪酬委

员会、提名委员会及风险审核及委员会成员之酬金）。 3,191,574,252(99.99%) 2,000(0.01%)

5.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司来年之核

数师，并授权本公司董事厘定其酬金。 3,189,664,546(99.94%) 1,911,706(0.06%)

6.A.批准20%新股配发之一般授权。 2,814,872,247(88.40%) 369,429,108(11.60%)

B.批准10%股份购回授权。 3,192,040,355(99.99%) 30,000(0.01%)

C.待上文第6B项决议案获通过後，批准额外新股配发相

等於第6B项下所购回之股份数目之授权。 2,853,735,680(89.62%) 330,625,675(10.38%)

附注：

1.截至2018年5月25日记录日期终结时，持有本公司股份之人士有权出席股东周年大会。於该记录日期结束营业时，本公司已发行股份数目为3,585,230,056。

2.於股东周年大会上，

(a)赋予股份持有人有权出席及有权对每一项决议案表决之股份总数为3,585,230,056股股份；

(b)概无股份赋予股份持有人有权出席惟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃投票赞成任何决议案；及

(c)概无本公司股东根据上市规则规定须放弃投票。

3.本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任於股东周年大会上出任点票之监票官。