弘海高新资源董事名单与其角色及职能

弘海高新资源有限公司董事会（「董事会」）成员名列如下：

执行董事

张福胜先生（行政总裁）

吴映吉先生

霍丽洁女士

独立非执行董事

郭志成先生

黄少儒先生

畅学军先生

董事会下设三个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位。

董事会委员会╱董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

张福胜先生 – – –

吴映吉先生 – – –

霍丽洁女士 – – –

郭志成先生 主席 – –

黄少儒先生 成员 主席 主席

畅学军先生 成员 成员 成员