中国烯谷集团董事会会议日期

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China Graphene Group Limited

中国烯谷集团有限公司

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：63）

董事会会议日期

中国烯谷集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布将於二

零一八年八月三十一日（星期五）举行董事会会议，以批准（其中包括）

本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之中期业绩及其

发布，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

中国烯谷集团有限公司

执行董事

周晨

香港，二零一八年八月二十一日

於本公布日期，董事会成员包括执行董事陈猛先生及周晨先生；非执行董

事李丰茂先生; 及独立非执行董事王松岭先生、李景波先生及李伟君先生。