意见反馈

2019年2月1日举行之股东特别大会 – 投票表决结果

2019-02-01 00:00:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公佈的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公佈全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (载通国际控股有限公司)*(于百慕达注册成立之有限公司)(股份编号 : 62) 2019 年 2 月 1 日举行之股东特别大会 – 投票表决结果投票表决结果 兹提述 TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (载通国际控股有限公司)*(「本公司」)所发出日期为 2019 年 1 月 15 日之通函(「通函」)。除非另有所指,否则本公告所用专有词汇具有通函所界定之相同涵义。 于 2019 年 2 月 1 日本公司举行之股东特别大会上(「股东特别大会」),所有载于日期为 2019 年 1月 15日的股东特别大会通告内之提呈决议案皆已按股数投票方式进行投票并获股东正式通过。有关之投票表决结果,即分别投赞成票及反对票之股份总数如下: 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 (a) 批准、追认及确认 KT Real Estate Limited、Turbo Result Limited及怡辉建筑有限公司于2018年12月20日所订立的建筑合约(「建筑合约」)及如通函中所述,在该合约下拟进行及履行的交易(建筑合约及通函,分别注有「A」 及「B」字样的副本已提呈大会,并由大会主席简签以资识别)。 33183435 (99.907569%) 30700 (0.092431%) (b) 授权本公司董事代表本公司执行一切行动及 事情、签署及履行及有需要时,在所有文件、文书、契据及协议加盖本公司的印章,并采取 一切彼等认为必需、适当、适宜或权宜的步骤,以使建筑合约及所有相关事宜生效或配合有关要求。 33159623 (99.907503%) 30700 (0.092497%) 由于超过 50%票数赞成上述各项决议案,因此所有上述决议案获正式通过为普通决议案。 于股东特别大会举行当日,赋予持有人出席股东特别大会及在大会上就各项上述决议案表决的权利的股份总数为 434597327 股(「股份」)。无任何股份赋予其持有人权利出席股东特别大会但只可就任何上述决议案投反对票。 承如通函所述,新鸿基地产发展有限公司(「新鸿基地产」)及其联繫人,郭炳联先生(由于其于若干新鸿基地产已发行股份中享有利益)及李銮辉先生(由于其于若干新鸿基地产已发行股份中享有家族利益),合共持有 161733194 股股份,占本公司已发行股本 37.21%,须于并已于股东特别大会上所有的普通决议案放弃投票。 除上文所披露者外,在股东特别大会上,并无股东需就任何上述决议案弃权投票。于载有股东特别大会通告之通函中,并无任何人士表示拟于股东特别大会上就任何上述决议案弃权投票或投反对票。 香港中央证券登记有限公司担任股东特别大会投票表决的监票员。 承董事会命公司秘书胡莲娜 香港,2019 年 2 月 1 日 于本公告日期,本公司的董事为:独立非执行董事: 主席梁乃鹏博士太平绅士 GBS 副主席陈祖泽博士太平绅士 GBS 李家祥博士太平绅士 GBS OBE 廖柏伟教授太平绅士 SBS 曾伟雄太平绅士 GBS PDSM 非执行董事: 郭炳联太平绅士(黄思丽女士为其替代董事) 伍兆灿先生(伍颖梅女士为其替代董事) 雷中元先生 M.H.雷礼权先生(高丰先生为其替代董事)伍颖梅太平绅士冯玉麟先生 张永锐博士 BBS李銮辉太平绅士龙甫钧先生 执行董事: 董事总经理李泽昌先生 *仅资识别之用