于二○二○年五月五日举行之股东週年大会

兹引述日期皆为二○二○年三月二十七日的海港企业有限公司(「 本公司」)股东週年大会之通函(「 通函」)及通告(「 通告」)及随附之股东週年大会代表委任表格(「 代表委任表格」),内容有关本公司谨订于二○二○年五月五日(星期二)上午十一时十五分假座香港九龙广东道三号马哥孛罗香港酒店(「 酒店」)六楼翡翠厅举行之股东週年大会。本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义,文义另有所指则除外。

鑑于 2019 冠状病毒病爆发的大流行疫情,以及香港特区政府(「 政府」)推行的相关防疫措施, 本公司强烈建议股东(尤其正接受 2019 冠状病毒病隔离检疫之股东)应委任股东週年大会主席为其代表人来行使其投票权,对相关决议案作出投票,以替代股东亲身出席股东週年大会。就行使股东权利而言,亲身出席并非必要。 股东填妥及交回代表委任表格后,若有此意愿,则仍可亲自出席股东週年大会或其任何续会及于会上投票。

选择委任代表之股东应儘快采取行动,以确保委任代表之指示不迟于二○二○年五月二日(星期六)上午十一时十五分附注,或如有任何续会则于续会指定举行时间不少于48 小时前(不包括属公众假期的日子的任何部分)送达本公司之注册办事处(地址为香港九龙广东道海港城海洋中心 16 楼)。

代表委任表格可于香港交易及结算所有限公司之网站( www.hkexnews.hk)及本公司之网站( www.harbourcentre.com.hk)下载。如 阁下并非登记股东(即 阁下之股份乃透过银行、经纪、保管人或香港中央结算有限公司持有), 阁下应直接咨询彼之银行或经纪或保管人(视属何情况而定),协助 阁下委任代表。

此外,为保障出席股东免受感染风险,股东週年大会将实施以下防疫措施:-(i) 酒店通知本公司,酒店会对所有到访人士进行强制体温检测,而体温高于摄氏37.5度的任何人士均不获批准进入酒店。另外,政府指定要接受隔离检疫的任何人士将会被拒绝进入酒店,或者被要求离开酒店。如被拒绝进入酒店,相关人士即不得出席股东週年大会。

(ii) 所有出席股东週年大会人士必须佩戴外科手术口罩,方可获准进入会场,而会议进行期间,亦须全程佩戴外科手术口罩。

(iii) 股东週年大会将不会提供茶点或分发纪念品。

(iv) 为遵守社交距离规定,举行股东週年大会之场地或会因为空间有限而未能容纳全部出席股东或其代表,如超出场地限制,出席人士将被分流至酒店内另一个提供现场直播的场地出席大会。

本公司可能需要因应 2019 冠状病毒病疫情的最新发展而在短时间内更改股东週年大会安排。务请股东留意本公司作出的进一步公告(如有), 相关公告将刊载于香港交易及 结 算 所 有 限 公 司 之 网 站 ( www.hkexnews.hk ) 及 本 公 司 之 网 站( www.harbourcentre.com.hk)。