海港企业董事名单与其角色和职能

海港企业有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：－

吴天海先生（主席）

周明权博士*

许仲瑛先生

史习平先生*

邓思敬先生*

易志明议员

（* 独立非执行董事）

董事会设立三个委员会。下表提供这些委员会的成员资料。

董事/委员会 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

吴天海 C M

周明权 M

史习平 C M C

邓思敬 M M M

注：

C 相关委员会的主席

M 相关委员会的成员