海港企业二○一七年五月五日举行的股东周年大会书面投票结果及董事退任

二○一七年股东周年大会书面投票结果

在海港企业有限公司（「本公司」）於二○一七年五月五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求就日期为二○一七年三月二十四日的股东周年大会通告内所载列的全部建议通过的决议案，以书面点票形式进行投票表决。

於股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为708,750,000股，此乃股东有权出席股东周年大会并於会上就全部决议案表决的股份总数。并无任何股东於股东周年大会上就任何决议案进行的投票表决须受任何的投票限制。

本公司的股份登记处卓佳登捷时有限公司被委任为点票主任，负责在股东周年大会上处理点票事宜。股东周年大会上所投票表决的各项决议案的书面点票结果如下：

决议案 股份数目（%）*

投赞成票 投反对票

(一) 接纳截至二○一六年十二月三十一日止财政年度的财务报表 512,428,477(99.99%) 49(0.01%)

及董事会与核数师报告书。

(二) (甲) 重选须卸任的董事吴天海先生为董事。 512,374,477(99.99%) 54,049(0.01%)

(乙) 重选须卸任的董事周明权博士为董事。 508,572,463(99.25%) 3,856,063(0.75%)

(三) 复聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师，并授权董事会 512,428,477(99.99%) 49(0.01%)

厘定其酬金。

(四) 给予董事会一项可回购公司本身股份的一般性授权。# 512,426,477(99.99%) 2,049(0.01%)

(五) 给予董事会一项一般性授权以发行股份。# 508,448,963(99.22%) 3,979,563(0.78%)

(六) 批准将回购的股份加入第（五）项决议案内所述有关发行股 508,450,963(99.22%) 3,977,563(0.78%)

份的一般性授权内。#

* 所有百分比皆计至小数点後2个位。 # 第（四）至第（六）项决议案的全文载於股东周年大会通告内。由於上述每项决议案均获得超过50%的赞成票数，上述全部决议案均已有效地获通过为普通决议案。

董事退任

本公司谨宣布，在本公司担任独立非执行董事十六年的施道敦先生已在二○一七年五月五日举行的本公司股东周年大会上从本公司的董事会（「董事会」）任满退休。

本公司谨此对施道敦先生在任期内作出的宝贵贡献表示谢忱。施道敦先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦没有就彼退休而须提呈予本公司股东知悉的任何事项。