独立非执行董事退任

合兴集团控股有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)谨此宣佈, 石礼谦议员 GBS 太平绅士已通知本公司由于需要投放更多时间于其个人兴趣上, 彼将会在本公司安排于二零二零年六月二日举行之应届股东週年大会结束起退任本公司独立非执行董事职务, 而彼将不会提呈膺选连任。

于石先生退任后, 彼将不再担任本公司薪酬委员会及提名委员会之成员。

石先生亦已经确认,彼与董事会之间并无在任何方面有意见分歧,及并无就有关彼退任之任何事宜须提呈本公司股东注意。

董事会谨此对石先生在任多年期间为本公司之竭诚服务深表感谢, 并且祝愿其未来一切顺遂。