更改于二零一九年六月十三日召开之股东週年大会地点

谨此提述合兴集团控股有限公司(「本公司」)于二零一九年四月二十五日而刊发之通函(「该通函」)及股东週年大会通告(「该通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」),有关本公司于二零一九年六月十三日(星期四)上午十时三十分假座香港金钟夏悫道18号海富中心第1期24楼2401-02室举行之股东週年大会。除另行界定外,本公佈所使用的词汇与该通函及该通告具有相同涵义。

因为该通告内提及召开之股东週年大会的预定地点附近发生不确定之交通情况,本公司董事会谨此公佈召开股东週年大会之地点将更改为香港九龙荔枝角青山道704号合兴工业大厦阁楼B室。

除更改股东週年大会地点外,该通函、该通告及代表委任表格所载列之股东週年大会的召开日期及时间、股东週年大会之议题及将于股东週年大会审议之决议案等其他资料均维持不变。与该通告同时发出之代表委任表格依然生效及适用于股东週年大会。

敬请拟参加股东週年大会之本公司股东注意上述之地点变更。