独立非执行董事退任及董事委员会组成变动

独立非执行董事退任

科联系统集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,于二零二二年三月十六日,夏树棠先生(「夏先生」)已通知本公司,彼由于退任,将不会于本公司谨订于二零二二年六月一日举行的应届股东週年大会(「股东週年大会」)上膺选连任为本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)。

夏先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其退任的事宜须提请本公司股东垂注。董事会谨藉此机会对夏先生在任期间向本公司所作的宝贵贡献表示衷心的感谢。

夏先生退任后,彼将不再担任董事会提名委员会及薪酬委员会各自的主席以及董事会审核委员会、投资委员会及风险管理委员会各自的成员。

李国安教授(「李教授」)将获委任为提名委员会及薪酬委员会各自的主席及投资委员会的成员,自股东週年大会结束之时生效。

下文载列李教授的履历详情:

李国安教授,62岁,博士,于一九九八年加入董事会,并为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼为香港城市大学副校长(发展及对外关係)及资讯系统及电子商务讲座教授。李教授为太平洋经济合作香港委员会主席及香港存款保障委员会成员。彼具有丰富的高级管理经验及资讯科技相关研究的专业知识。李教授为宝新金融集团有限公司(股份代号:1282)的独立非执行董事。彼持有多个英国大学学位,包括电子工程学工程学士(一级荣誉)及工商管理学硕士(雪飞尔大学);运算学理学硕士(牛津大学);电脑科学哲学博士(曼彻斯特大学);法律学士以及商业及公司法法律硕士(伦敦大学)。彼为英国工程协会特许工程师及英国电脑学会专业会员。李教授已在香港及英格兰及威尔士获认许为大律师。