大酒店2018年股东周年大会投票表决结果

香港上海大酒店有限公司 (「本公司」) 於 2018 年 5 月 9 日举行股东周年大会，主席於会上要求就 2018 年 4 月 6 日股东周年大会通告所载各项经提呈大会及获得附和的决议案，以投票方式进行表决。

本公司於股东周年大会举行当日已发行股份总数为 1,589,031,033 股，此乃给予股东有权出席并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

股东周年大会的点票过程由本公司股份登记处香港中央证券登记有限公司进行监票。所有普通决议案均获股东通过，投票表决结果如下：

决议案 票数 (%)*

赞成 反对

(1) 接纳截至 2017 年 12 月 31 日止年度的经审核财务报

告及董事局与独立核数师报告 1,149,051,780(99.9961%) 45,002(0.0039%)

(2) 宣布派发末期股息 1,149,072,834(99.9961%) 45,002(0.0039%)

(3) (a) 重选李国宝爵士为董事 1,080,015,812(93.9889%) 69,073,014(6.0111%)

(b) 重选利约翰先生为董事 1,148,666,588(99.9606%) 452,248(0.0394%)

(c) 重选高富华先生为董事 1,148,655,946(99.9597%) 462,880(0.0403%)

(d) 重选谢贯珩女士为董事 1,149,051,595(99.9943%) 65,441(0.0057%)

(e) 重选陆士杰先生为董事 1,148,654,156(99.9597%) 462,880(0.0403%)

(f) 重选可飞利先生为董事 1,148,664,379(99.9605%) 454,447(0.0395%)

(4) 重新委任毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授

权董事局厘定其酬金 1,148,771,639(99.9698%) 347,197(0.0302%)

(5) 授出发行新股份的一般性授权 1,047,368,918(91.1457%) 101,746,118(8.8543%)

(6) 授出回购股份的一般性授权 1,145,083,493(99.6501%) 4,020,543(0.3499%)

(7) 将回购的股份，加入第 (5) 项决议案发行新股份的一

般性授权内 1,051,483,012(91.5037%) 97,632,024(8.4963%)

(8) 厘定非执行董事及独立非执行董事的普通薪酬 1,149,014,744(99.9955%) 51,522(0.0045%)

* 所有百分比皆计至小数点後 4 个位。

由於赞成第 (1) 至 (8) 项中各决议案的票数超过 50%，全部决议案以普通决议案通过。