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非执行董事退任及委任非执行董事

2022-12-14 00:00:00

非执行董事退任及

委任非执行董事

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布,毛嘉达先生(「毛嘉达先生」)退任本公司非执行董事,由 2023年 3月 31日起生效,而Diego AlejandroGonzález Morales(「González Morales 先生」)获委任为本公司非执行董事,由 2023 年 3 月31日起生效。

非执行董事退任

毛嘉达先生自1985年5月起获委任为董事局成员,并于1993年2月至2002年5月出任董事局副主席,当中包括于米高嘉道理爵士休假期间担任署理主席。毛嘉达先生已于本公司董事局服务37年,决定退休并辞退于董事局的职务。

毛嘉达先生已向董事局确认,彼与董事局之间并无任何意见分歧,亦无任何有关其退任本公司职务而须知会本公司股东的事宜。

董事局谨此就毛嘉达先生于服务董事局期间对本公司作出的宝贵贡献,致以诚挚谢意。

委任非执行董事

González Morales 先生为米高嘉道理爵士的女婿及斐历嘉道理先生的姐夫。彼为嘉道理父子有限公司的董事,涉及嘉道理家族于香港及海外的多项权益,因此与本公司若干主要股东有联系。González Morales 先生曾任香港里昂证券亚太恒富资本的私募股权部副总裁。彼为通用电气的财务管理计划毕业生,从而开展其于通用电气的职业生涯。彼其后于通用电气的工业业务、通用金融及 NBC 环球担任内部审计及监控、调查、合规及并购等多项公司职务,涵盖金融服务、医疗保健、能源及娱乐等业务领域。González Morales 先生持有法国 EPFEcole d'ingénieurs 的工程学士学位及理学硕士学位、西班牙 Universidad Pontificia Comillas de Madrid 的国际商业证书,以及西班牙巴塞罗那 IESE 商学院的工商管理硕士学位。彼现年 38岁。

1González Morales 先生并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,在过去三年亦无于 香港或海外出任任何上市公司的任何董事职位。于本公告日期,根据证券及期货条例第 XV部的定义,彼并无持有任何本公司的股份权益。除上文所披露者外,彼与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。

根据本公司的组织章程细则,González Morales 先生须于下届股东周年大会上告退并经本公司股东重选连任。

González Morales 先生与本公司并无订立服务合约,而将订立委任书以列明其委任条款。彼将可收取非执行董事袍金每年325000港元。袍金已由薪酬委员会参考市场标准,并考虑有关职责及工作量后检讨。此外,非执行董事的袍金已于2018年股东周年大会上获股东授权厘定。

除上文所披露者外,再无其他有关 González Morales 先生的委任而须知会本公司股东的事项,亦无其他根据上市规则第13.51(2)条而须予披露的资料。