东北电气二零一八年第一次临时股东大会通告

东北电气发展股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司谨订於二零一八年三月二十日（星期二）上午十时在中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开二零一八年第一次临时股东大会，藉以审议如下事项：

议案一、审议《关於续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）为公司二零一七年度审计机构的议案》

建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）为公司二〇一七年度会计审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。

附注：

（1）截止2018年3月9日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将於2018年2月15日至2018年3月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。於2018年2月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并於会上表决。

（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须於2018年2月14日下午16：30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；

（4）凡欲出席会议的Ｈ股股东，请於2018年2月28日前，将拟出席会议的书面回复邮至或传真至本公司董事会办公室。

（5）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决。

（6）股东代理人委任表格连同签署人授权文书或其他授权文件（如有的话）须於股东大会举行时间不少於24小时前交回本公司，方为有效。

（7）股东大会会期半天，往返及食宿费自理。

通讯位址：江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层（邮编：213022）

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