金山工业於二零一八年二月十四日举行之股东大会投票表决结果

董事局谨宣布於股东大会上提呈之全部决议获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述金山工业(集团)有限公司(「本公司」)日期为二零一八年一月三十日之通函（「通函」），内容有关出售物业之重大交易。除另有所指外，本公布所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事局谨宣布於二零一八年二月十四日举行之股东大会上提呈之全部普通决议 (「决议」) 获股东以投票表决方式正式通过。

於股东大会上提呈之决议之投票表决结果如下︰

普通决议 票数 (%)

赞成 反对

1.就金山电化出售物业I，批准出售 384,583,625 14,855

合同I及据此拟进行之所有交易。 (99.99%) (0.01%)

2.就时代电池出售物业II，批准出售 384,583,625 14,855

合同II及据此拟进行之所有交易。 (99.99%) (0.01%)

由於超过50%票数赞成以上各项普通决议，故於股东大会上提呈之全部决议以投票表决方式正式通过。

於股东大会当日，784,692,952股本公司股份之持有人有权出席及投票赞成或反对於股东大会上提呈之决议。并无股东有权出席及只能表决反对於股东大会上提呈之决议。并无股东於股东大会上需放弃就提呈之决议投票。并无股东於通函中表示打算在股东大会上就任何提呈之决议投票反对或放弃投票之意向。

本公司之股票过户处卓佳雅柏勤有限公司於股东大会上担任就决议投票表决之监票员。