(1)建议修订公司章程;(2)建议修订董事会议事规则;(3)建议修订股东大会议事规则;及(4)建议修订监事会议事规则

建议修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容,结合第一拖拉机股份有限公司(以下简称「公司」)实际情况,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司<章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》。

本公司建议修订公司章程,惟须待于临时股东大会上获股东批准后,方可作实。

建议修订董事会议事规则

本公司建议修订董事会议事规则,惟须待于临时股东大会上获股东批准,方可作实。

建议修订股东大会议事规则

本公司建议修订股东大会议事规则,惟须待于临时股东大会上获股东批准,方可作实。

建议修订监事会议事规则

公司第八届监事会第四次会议已审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

本公司建议修订《监事会议事规则》,惟须待于临时股东大会上获股东批准后,方可作实。

临时股东大会

本公司将召开临时股东大会,藉以(其中包括)寻求股东批准(1)建议修订公司章程,(2)建议修订董事会议事规则,(3)建议修订股东大会议事规则;及(4)建议修订监事会议事规则。于临时股东大会上,将以投票方式就所提呈之特别决议案及普通决议案进行表决。

一般事项

本公司将在切实可行的情况下尽快向股东寄发通函,当中载有(其中包括)(1)建议修订公司章程,(2)建议修订董事会议事规则,(3)建议修订股东大会议事规则;及(4)建议修订监事会议事规则之详情。临时股东大会通告亦将在切实可行的情况下尽快向股东寄发。