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公告 - (1)执行董事辞职及(2)监事辞职

2019-07-15 00:00:00

第一拖拉机股份有限公司(以下简称「本公司」)董事会(「董事会」)及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会、监事会于近日分别收到吴勇先生、张家新先生以及许蔚林先生递交的辞职报告。因工作变动,吴勇先生申请辞去本公司执行董事职务。因工作变动,张家新先生申请辞去本公司监事、监事会主席职务,许蔚林先生申请辞去本公司监事职务。

吴勇先生、张家新先生以及许蔚林先生递交的辞职报告自送达本公司董事会、监事会时生效,即吴勇先生的辞职生效日期为2019年7月12日、张家新先生以及许蔚林先生的辞职生效日为2019年7月15日。

吴勇先生、张家新先生以及许蔚林先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞职有关的事宜需要提请本公司股东垂注。

根据《公司法》和本公司《章程》规定,吴勇先生辞职不会导致本公司董事会人数低于法定最低人数。张家新先生、许蔚林先生的辞职不会导致本公司监事会人数低于法定最低人数。上述人员辞任不会对本公司正常运行产生影响,本公司将按照法定程序,择日启动新任董事、监事的补选工作。