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公告 - (1)非执行董事及薪酬委员会委员辞职及(2)拟委任执行董事

2019-04-02 00:00:00

第一拖拉机股份有限公司(以下简称「本公司」)董事会(「董事会」)及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到本公司非执行董事李凯先生的辞职信。李凯先生因工作需要,申请辞去非执行董事及薪酬委员会委员等职务,辞职后不再担任本公司任何职务。

于2019年4月1日,本公司召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名本公司第八届董事会执行董事候选人的议案》,同意提名蔡济波先生为本公司第八届董事会执行董事候选人,任期为自股东于本公司相关临时股东大会批准之日起(即2019年4月25日)至本届董事会期满(即2021年10月28日)。

李凯先生辞去本公司非执行董事及薪酬委员会委员之职务,辞职生效日均为2019年3月30日。李凯先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞职有关的事宜需要提请本公司股东垂注。

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》有关规定,非执行董事李凯先生辞职不会导致本公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对李凯先生在任职期间勤勉属职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

委任蔡济波先生为本公司执行董事须待本公司股东于本公司临时股东大会(「临时股东大会」)上批准,方可作实。

蔡济波先生的简历载列如下:

蔡济波先生,49岁,高级工程师、高级国际商务师,享受国务院特殊津贴,现任中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司(SH600710)董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学,获颁工学学士学位和管理学博士学位,在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。

除上文披露者外,蔡济波先生(i)并无于本集团任何其他成员公司担任任何职务;(ii)与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係;(iii)于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务;及(iv)并无于本公司股份拥有具有香港法例第571章证券及期货条例第XV部涵义的任何权益。

除上文披露者外,于本公告日期,概无其他有关委任蔡济波先生的事宜须提请股东垂注,亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条须予披露的其他事宜。

蔡济波先生作为执行董事的薪酬将根据本公司第八届董事会董事薪酬方案支付。蔡济波先生的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金将按照国家有关规定执行。

本公司将召开临时股东大会,藉以(其中包括)寻求股东批准委任拟任董事(包括蔡济波先生)。于临时股东大会上,将以投票方式就所提呈的普通决议案进行表决。

临时股东大会通告已于2019年3月8日寄发予股东,所提呈的有关拟委任蔡济波先生为执行董事的决议案的临时股东大会补充通告将于2019年4月4日寄发。一份载有(其中包括)有关委任第八届董事会拟任董事详情的通函已于2019年3月15日寄发予股东,一份载有建议委任蔡济波先生为执行董事详情的补充通函将于2019年4月4日寄发。