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建议更改公司名称、建议重选董事及更改香港股份过户登记分处地址

2022-07-22 00:00:00

建议更改公司名称

安山金控股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)建议将本公司的英文名称由「AmberHillFinancialHoldingsLimited」改为「InternationalGeniusCompany」,并摒弃使用本公司现有中文名称,即「安山金控股份有限公司(」「更改公司名称」),惟须待下列条件获达成后,方告作实。

更改公司名称的条件

更改公司名称须待下列条件获达成后,方告作实:

(i)本公司股东(「股东」)在股东特别大会(「股东特别大会」)上通过特别决议案批准更改公司名称;及

(ii)就更改公司名称取得开曼群岛公司注册处处长批准。

待上述条件获达成后,更改公司名称将自开曼群岛公司注册处处长发出更改名称注册成立证书当日起生效。其后,本公司将向香港公司注册处处长进行所有必须的存档手续。

更改公司名称的影响

更改公司名称将不会影响本公司证券持有人的任何权利或本集团的日常业务营运及其财务状况。

待更改公司名称生效后,所有印有本公司现有名称的已发行证券的现有证书将继续为该等证券的所有权凭证,并将可有效用作买卖、结算、登记及交付用途。概不会就交换现有股票作出任何安排。待更改公司名称生效后,新股票将仅以本公司新名称发行。

此外,待更改公司名称生效及香港联合交易所有限公司(「联交所」)确认后,本公司将相应更改其于联交所用作本公司股份(「股份」)买卖的股份简称。

更改公司名称的理由

董事会认为,更改公司名称将更好地反映本集团现况及其未来发展方向。董事会相信,本公司的新名称将为本公司建立新企业形象,有利于本集团的未来业务发展。因此,董事会认为,更改公司名称符合本公司及股东的整体最佳利益。

建议重选董事

兹提述本公司(i)日期为二零二二年五月十七日的公告,内容有关(其中包括)委任叶仕伟先生为独立非执行董事;及(ii)日期为二零二二年六月二十日的公告,内容有关委任张唯加先生为非执行董事。根据本公司组织章程细则第114条,董事会将有权不时及于任何时间委任任何人士为董事以填补临时空缺或作为董事会新增成员。任何获委任董事仅将任职至本公司下届股东大会,届时将符合资格于该大会上重选连任。因此,董事会建议叶仕伟先生及张唯加先生(「建议重选董事」)将任职至应届股东特别大会,并符合资格于应届股东特别大会上重选连任。

一般事项

本公司将召开及举行股东特别大会,以供股东考虑及酌情批准(i)更改公司名称;及(ii)建议重选董事。载有(其中包括)(i)更改公司名称及(ii)建议重选董事详情及股东特别大会通告以及相关代表委任表格的通函将于切实可行的情况下尽快寄发予股东。

本公司将在适当时候就股东特别大会投票表决结果、更改公司名称的生效日期以及本公司在联交所买卖股份的新股份简称及其他相关资料另行刊发公告。

更改香港股份过户登记分处地址

自二零二二年八月十五日起,本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司(「股份过户登记分处」)的地址将由香港皇后大道东183号合和中心54楼更改为:

香港

夏悫道16号

远东金融中心17楼

股份过户登记分处所有电话及传真号码将维持不变。