完成根据一般授权配售新B类股份

完成根据一般授权配售新B类股份 配售代理 （排名不分先后） 兹提述商汤集团股份有限公司（「本公司」）日期为2024年6月21日内容有关根据一般授权配售新B类股份的公告（「配售事项公告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与配售事项公告中所界定者具有相同涵义。 完成根据一般授权配售新B类股份 董事会欣然宣佈，配售协议载列的所有条件均已达成，而于2024年6月27日已根据配售协议的条款落实配售事项完成。 配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份1.20港元之配售价，向不少于六名承配人成功配售合共1,673,446,000股配售股份，相当于(i)于紧接配售事项完成前现有已发行B类股份数目约6.45%及已发行股份数目约5.00%；及(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行B类股份数目约6.06%及现有已发行股份数目约4.76%。 据董事及配售代理于作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，(i)各承配人及其各自的最终实益拥有人（如适用）均为独立第三方；及(ii)概无承配人于配售事项完成后成为本公司的主要股东（定义见上市规则）。 配售事项的所得款项净额（扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为1,995百万港元。本公司拟动用该等所得款项净额，主要用作提升本公司业界性能领先的商汤大装置的规模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及产品开发）的进一步发展，并用作本公司的一般营运资金。 诚如配售事项公告所披露，于配售事项完成后，本公司将根据相关适用法例法规向中国监管当局备案（包括中国证监会备案）。 配售事项对本公司股权架构的影响 于配售事项完成后及于本公告日期，本公司已发行股份总数为35,142,371,000股股份，包括7,520,115,072股A类股份及27,622,255,928股B类股份。 下表载列本公司于(i)紧接配售事项完成前；及(ii)紧随配售事项完成后的股权架构概要： 紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成后 占已发行股份 占已发行股份 总数的概约 总数的概约 股份数目 百分比(%) 股份数目 百分比(%) A类股份(1) 7,520,115,072 22.47 7,520,115,072 21.40 B类股份 承配人 – – 1,673,446,000 4.76 其他B类股东 25,948,809,928 77.53 25,948,809,928 73.84 B类股份小计 25,948,809,92 8 77.5 3 27,622,255,92 8 78.6 0 总计 33,468,925,00 0 100.0 0 35,142,371,00 0 100.0 0 附注： (1) 于该7,520,115,072股A类股份中，6,906,080,602股A类股份由汤晓鸥教授于2023年12月15日逝世前透过Amind Inc.持有。于汤晓鸥教授逝世后，Amind Inc.持有的6,906,080,602股A类股份的不同投票权终止，该等A类股份预期将按照一换一比例转换成B类股份。 (2) 上述百分比数字已四捨五入至最接近的小数点后两位数。 董事确认，紧随配售事项完成后，本公司的公众持股量维持不低于本公司经配售事项扩大后已发行股本的25%。