董事局变动

太古股份有限公司(「公司」)董事局宣佈,朱国樑已辞任常务董事及张卓平已获委任为常务董事,该等辞任及委任于二零二零年四月十四日生效。

朱国樑先生已确认,他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜,并确认其呈辞乃基于其退休,他并不知悉与董事局有任何意见分歧。董事局谨此感谢朱国樑先生于任职公司董事期间的卓越贡献及英明指导,并向他致以诚挚的祝福。

张卓平先生现年四十八岁,持有剑桥大学学位及欧洲工商管理学院(INSEAD)工商管理硕士学位。张先生最初为 Rothschild 在伦敦进行项目融资工作,继而先后加入 Robert Fleming 及 Jardine Fleming,参与资本市场及企业融资工作,后于一九九七年至一九九九年间出任 Jardine Fleming 在上海的企业融资部主管。张先生于二零零二年加入太古集团,起初负责企业融资工作,包括太古于中国内地的项目。他于二零零五年出任太古(中国)有限公司首席代表,专责处理政府关係及业务发展;二零零八年调任太古地产有限公司(「太古地产」)商务董事,协助发展太古地产的中国内地策略及评估新项目;并于二零零九年至二零一一年间出任太古地产北京三里屯太古里项目总经理。他于二零一一年离开太古集团,在北京创立一家生物工程公司。二零一九年八月,张卓平先生与香港太古集团有限公司(「香港太古集团」)签订协议,为香港太古集团提供策略顾问服务,此协议将于张卓平先生出任公司董事起终止。

张卓平先生将接替朱国樑先生担任太古(中国)有限公司主席。

根据公司的公司章程,张卓平先生将任职董事至二零二零年五月股东周年大会举行为止,届时可参选董事。此后他将于通过普通决议案获选后第三届股东周年大会上退任,并可参与重选。他与公司已签订聘书,该聘书构成一份服务合约,期限直至他将告退任的股东周年大会举行之日为止,而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。

张卓平先生乃根据公司于二零一九年八月九日的公告所提述的服务协议,由太古集团借调至公司。

张卓平先生并无持有公司任何股份权益(按《证券及期货条例》第 XV 部的释义)。

张卓平先生将获委任为香港太古集团董事,而香港太古集团为太古集团旗下的全资附属公司,并为公司的控股公司。除此以外及除将作为太古集团僱员外,张卓平先生概与公司任何董事、高级管理人员或公司任何主要股东或控股股东无关。

太古集团僱用高级管理人员的薪酬,是以能在竞争激烈的国际市场中吸纳、激励及保留高质素人材为釐定准则。张卓平先生的酬金乃按照此政策而釐定。

张卓平先生的年薪连同各项津贴为港币 4,134,500 元,并可收取按表现发放的花红及可享有退休福利。

除上文所述外,并无其他有关张卓平先生的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第 13.51(2) 条予以披露,亦无其他事项须知会公司股东。