公司秘书更替

太古股份有限公司(「太古公司」或「公司」)董事局宣佈以下更替:

(1)傅溢鸿先生辞任公司的公司秘书,自二零二零年一月十五日起生效;

(2)傅赫庭先生获委任为公司的公司秘书,自二零二零年一月十五日起生效。

傅溢鸿先生已确认,他并不知悉任何有关其辞任而须知会公司股东的事宜,并确认其呈辞乃因其决定寻求个人发展,他并不知悉与董事局有任何意见分歧。

傅溢鸿先生于一九八八年加入太古集团,并于二零零六年一月一日获委任为公司的公司秘书,董事局谨此感谢傅先生的卓越服务,并致以诚挚的祝福。

傅赫庭先生为合资格于香港以及英格兰及威尔斯执业的律师。他曾任司力达律师事务所合伙人至二零零七年荣休,并于同年加入太古集团担任高级顾问。

于本公告所载日期,公司的在任董事如下:

常务董事:施铭伦(主席)、朱国樑、岑明彦、刘美璇;

非常务董事:郭鹏、施维新;及

独立非常务董事:包逸秋、范华达、利乾、李慧敏及欧高敦。