董事会召开日期

兹通告太古股份有限公司(「公司」)将于二零一九年八月八日(星期四)上午九时正在公司注册办事处举行董事会会议,藉以(其中包括)宣佈截至二零一九年六月三十日止六个月的中期业绩及考虑派发二零一九年第一次中期股息。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十第A.3项的规定,公司董事将于二零一九年七月九日至二零一九年八月八日(首尾两天包括在内)期间不得买卖公司证券。

于本公告所载日期,公司的在任董事如下:

常务董事:施铭伦(主席)、朱国樑、岑明彦、刘美璇;

非常务董事:郭鹏、施维新;及

独立非常务董事:包逸秋、范华达、利乾、李慧敏及欧高敦。