太古A董事会召开日期

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SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

(於香港注册成立的有限公司)

(股份代号：00019及00087)

董事会召开日期

兹通告太古股份有限公司（「公司」）将於二零一九年三月十四日（星期四）上午九时三十分在公司注册办事处举行董事会会议，藉以（其中包括）宣布截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩及考虑派发二零一八年第二次中期股息（以取代末期股息）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十第 A.3 项的规定，公司董事将於二零一九年一月十三日至二零一九年三月十四日（首尾两天包括在内）期间不得买卖公司证券。

於本公告所载日期，公司的在任董事如下：

常务董事： 施铭伦（主席）、朱国梁、岑明彦、刘美璇；

非常务董事： 郭鹏、施维新；及

独立非常务董事： 包逸秋、范华达、利乾、李慧敏及欧高敦。

承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘书

傅溢鸿

香港，二零一八年十一月二十三日