主席更替

太古股份有限公司（「太古公司」或「公司」）董事局宣布以下更替：

(1) 史乐山先生已辞任董事局主席及常务董事；

(2) 施铭伦先生获选为董事局主席，接替史乐山先生的职务；及

(3) 施铭伦先生从公司的非常务董事调任为常务董事，

上述辞任、选举及调任於二零一八年七月一日生效。

史乐山先生已确认，他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜，并确认其呈辞乃基於其退休。他并确认，他并不知悉与公司董事局有任何意见分歧。史乐山先生於二零零六年五月十二日获委任为公司董事及於二零一四年三月十四日获选为董事局主席，董事局谨此对其於过去十二年任职董事及过去四年出任董事局主席的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。

施铭伦先生现年四十四岁，於一九九七年加入英国太古集团有限公司（「太古」）集团，曾驻集团在香港、澳洲、中国内地及英国的办事处。他自二零零九年一月一日起出任公司董事。他亦是英国太古集团有限公司副主席及股东，香港太古集团有限公司（「香港太古集团」）、太古地产有限公司及香港飞机工程有限公司主席，以及国泰航空有限公司董事。施铭伦先生於一九九七年八月毕业於牛津大学，取得古典学（荣誉）文学士学位。他是公司非常务董事施维新先生

的胞兄。

根据公司的公司章程，施铭伦先生将任职董事至二零二一年股东周年大会举行为止，届时可参与重选；此後他将於通过普通决议案获重选後第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。他与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至他将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。

施铭伦先生乃根据公司於二零一六年八月十九日的公告所提述的服务协议，由太古集团借调至公司。

施铭伦先生持有公司的相联法团英国太古集团有限公司2,077,523股普通股股份及2,769,489股优先股股份个人权益，130,000股普通股股份家族权益，以及17,546,068股普通股股份及13,656,040股优先股股份信托权益。除此以外，他并无持有公司股份任何权益（定义见《证券及期货条例》第XV部）。

如上所述，施铭伦先生是太古副主席及股东，以及香港太古集团主席。香港太古集团为太古集团旗下的全资附属公司之一，并为太古公司的控股公司。施铭伦先生为公司非常务董事施维新先生的胞兄。除此以外及除作为太古集团雇员外，施铭伦先生概与公司任何董事、高级管理人员或公司任何主要股东或控股股东无关。

太古集团雇用高级管理人员的薪酬，是以能在竞争激烈的国际市场中吸纳、激励及保留高质素人材为厘定准则。施铭伦先生的酬金乃按照此政策而厘定。施铭伦先生的年度薪金为港币6,000,000元，并可参与公司的强制性公积金计划。 他获提供房屋福利。

除上文所述外，并无其他有关施铭伦先生的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.51(2) 条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。