新世界发展股东周年大会投票表决结果

New World Development Company Limited (新世界发展有限公司) (「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布，於2017年11月21日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上，股东周年大会的主席根据本公司组织章程细则，要求就2017年10月20日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内所载及提呈的各项决议案按投票方式表决。於股东周年大会上各项决议案均已获本公司股东透过投票表决方式通过。本公司股份过户登记处，卓佳登捷时有限公司，於股东周年大会上担任投票表决的监察员。於股东周年大会所提呈的决议案的投票表决结果如下:

决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览及通过截至 2017 年 6 月 30 日止年度之经审核财务

报表及董事会与独立核数师报告。 5,826,221,528(99.89%) 6,705,588(0.11%)

2. 宣布派发末期股息每股 0.33 港元(可选择以股代息)。 5,837,372,603(99.99%) 186,400(0.01%)

3. (a) 重选杨秉梁先生为董事。 5,615,875,688(96.21%) 221,401,170(3.79%)

(b) 重选何厚浠先生为董事。 5,622,156,058(96.31%) 215,140,458(3.69%)

(c) 重选李联伟先生为董事。 5,523,409,514(94.62%) 313,816,147(5.38%)

(d) 重选纪文凤小姐为董事。 4,245,161,424(72.72%) 1,592,282,062(27.28%)

(e) 重选郑志恒先生为董事。 4,332,290,497(74.30%) 1,498,612,596(25.70%)

(f) 授权董事会厘定董事酬金。 5,743,536,661(98.42%) 91,968,261(1.58%)

4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董

事会厘定其酬金。 5,831,247,690(99.90%) 6,068,283(0.10%)

5. 列於股东周年大会通告内第 5 项之普通决议案（给予董

事会一般授权回购不超过本公司现有已发行股份 10%

之股份）。 5,834,062,725(99.97%) 1,999,013(0.03%)

6. 列於股东周年大会通告内第 6 项之普通决议案（给予董

事会一般授权发行不超过本公司现有已发行股份 20%

之股份）。 4,185,166,775(71.71%) 1,650,669,775(28.29%)

7. 列於股东周年大会通告内第 7 项之普通决议案（授予董

事会根据本公司购股权计划授出购股权之授权）。 4,406,046,516(75.48%) 1,431,282,833(24.52%)

由於上述每项决议案均获超过 50%之票数赞成，因此该等决议案皆正式通过为普通决议案。

本公司於股东周年大会当日的已发行股份总数为 9,836,559,166 股，即赋予股东权利出席股东周年大会并可於会上对所有决议案投赞成或反对票的股份总数。本公司概无任何股东有权出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 13.40 条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何本公司股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。

於本公司日期为 2017 年 10 月 20 日的通函内，概无任何人士表示拟於股东周年大会上表决反对任何决议案或放弃表决权。