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新鸿基地产二Ｏ一四年十一月十五日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

2014-11-16 18:15:00

於二○一四年十一月十五日举行之新鸿基地产发展有限公司 (「本公司」) 股东周年大会(「周年大会」)，周年大会之主席要求就提呈之各项决议案以投票方式进行表决。

投票表决结果如下：

普通决议案

票数 (%)

赞成反对

1. 省览及接纳截至二○一四年六月三十日止

年度之经审核财务报表及董事局报告书与

核数师报告书。 1,932,963,399 (99.990903%) 175,853 (0.009097%)

2. 宣派末期股息。 1,936,586,972 (99.955063%) 870,641 (0.044937%)

3. (i) (a) 重选董子豪先生为董事。 1,915,889,980 (99.055832%) 18,261,639 (0.944168%)

(b) 重选冯玉麟先生为董事。 1,873,067,588 (96.840700%) 61,106,351 (3.159300%)

(d) 重选叶廸奇先生为董事。 1,909,040,071 (98.532162%) 28,439,060 (1.467838%)

(e) 重选王于渐教授为董事。 1,854,899,956 (95.737853%) 82,578,169 (4.262147%)

(f) 重选冯国纶博士为董事。 1,489,821,207 (76.894862%) 447,657,018 (23.105138%)

(g) 重选梁乃鹏博士为董事。 1,932,741,112 (99.754414%) 4,758,233 (0.245586%)

(h) 重选梁榉泾先生为董事。 1,933,787,094 (99.809545%) 3,690,031 (0.190455%)

(i) 重选关卓然先生为董事。 1,875,715,930 (96.812238%) 61,762,195 (3.187762%)

(j) 重选黄奕监先生为董事。 1,877,265,779 (96.892281%) 60,211,346 (3.107719%)

(ii) 厘定董事袍金(建议每位主席、副主席

及其他董事於截至二○一五年六月

三十日止年度之董事袍金分别为港币

三十二万元、港币三十一万元及港币

三十万元) 。 1,935,136,883 (99.964213%) 692,772 (0.035787%)

4. 续聘德勤? 关黄陈方会计师行为核数师及

授权董事局厘定其酬金。 1,934,628,469 (99.853275%) 2,842,746 (0.146725%)

5. 授予董事一般授权购回股份。 1,932,701,773 (99.790850%) 4,050,710 (0.209150%)

6. 授予董事一般授权发行新股。 1,291,798,156 (66.659341%) 646,112,031 (33.340659%)

7. 透过加入购回股份之数目而将发行新股的

一般授权扩大。 1,293,730,505 (66.773344%) 643,764,950 (33.226656%)

由於以上每项决议案均获超过50% 之票数赞成，因此所有决议案皆正式通过为普通决议案。

特别决议案

票数 (%)

赞成反对

8. 采纳一套新组织章程细则。 1,441,025,968 (74.380927%) 496,333,553 (25.619073%)

由於以上决议案少於75% 之票数赞成，因此该决议案未能通过为特别决议案。

附注:

1. 本公司股份持有人有权出席周年大会并於会上表决赞成或反对决议案之股份总数为2,731,815,958 股。

2. 概无本公司股东於周年大会上就任何提呈决议案行使其投票权时受到任何限制。

3. 本公司的股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，获聘於周年大会作为点票之监票员。