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行政总裁辞任;委任执行董事兼行政总裁;委任公司秘书

2024-04-30 00:00:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公佈之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公佈全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KEYNE LTD 金奥国际股份有限公司* (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号 :00009) (1)行政总裁辞任; (2)委任执行董事兼行政总裁; (3)委任公司秘书 董事调任 本公司董事会(「董事会」)宣佈张立先生(「张先生」)由于有意专注其他业务,已辞任本公司行政总裁(「行政总裁」)之职务,自二零二四年四月三十日起生效。 张先生确认与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关之其他事项须提呈本公司股东垂注。 董事会谨此对张先生于作为行政总裁任内为本公司所作之贡献深表谢意。 委任执行董事兼行政总裁 董事会欣然宣佈江苏金大地集团有限公司财务融资管理中心副总经理俞超先生(「俞先生」)将加入本公司担任执行董事兼行政总裁,自二零二四年四月三十日起生效(「委任」)。 俞先生,36岁,于二零一一年于河北理工大学,生物技术系毕业,其后并取得会计从业资格证书、以及助理物流师资格。其后凭着个人的胆色和毅力,遂步在江苏金大地集团创出一片事业,由融资助理,晋升为财务融资管理中心副总经理。 俞先生已就彼获委任为执行董事与本公司订立委任函,为期一年,有关委任可由任何一方以三个月书面通知终止。俞先生须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)及本公司的组织章程细则规定于股东週年大会轮值退任及膺选连任且其任期将持续至本公司下届股东週年大会为止。 俞先生有权收取之董事袍金为每年60,000港元,有关袍金乃经董事会或其下授权的委员会参照俞先生的职责及责任以及现行市况而釐定。 于本公告日期,根据香港法例第571章证券及期货条例第 XV部的涵义,俞先生并无拥有本公司股份或相关股份的任何权益。 委任公司秘书 董事局欣然宣佈,陈子键先生(「陈先生」)已获委任为公司秘书,自二零二四年四月三十日起生效(「委任」)。陈先生毕业于香港科技大学,持有计算机科学学士学位,并毕业于华威大学,持有工程商务管理理学硕士学位。彼持有香港大学颁发之企业规范及专业会计深造文凭。彼为香港会计师公会会员。彼于审计、会计及财务领域拥有逾6年经验。加入本公司前,陈先生曾于中国再生能源投资有限公司(股份代号:0987)、唐宫(中国)控股有限公司(股份代号:1181)及大同集团有限公司(股份代号:0544)担任有关财务及公司秘书职务。彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.28条订明的公司秘书要求。 承董事局命 金奥国际股份有限公司执行董事兼行政总裁 俞超 香港,二零二四年四月三十日 于本公佈发表日期,董事局由六名董事组成。执行董事为钱凌玲女士(主席)、俞超先生(行政总裁)及向俊杰先生;而独立非执行董事为徐沛雄先生、邓炳森先生及顾凯夫先生。