董事会及下设委员会成员变动

所附的公告已经在 HSBC Holdings plc 滙丰控股有限公司上市的其他证券交易所发布。

代表

滙丰控股有限公司

集团公司秘书长及管治总监

戴爱兰

于本公告发表之日,滙丰控股有限公司董事会成员包括:杜嘉祺*、祈耀年、祈嘉莲?、史美伦?、卡斯特?、利蕴莲?、麦浩智?、苗凯婷?、聂德伟?、邵伟信、戴国良?及梅尔莫?。

* 集团非执行主席

独立非执行董事

滙丰控股有限公司(「本公司」)今日宣布, 委任现年 57 岁的傅伟思(James (Jamie) AnthonyForese)为独立非执行董事, 2020 年 5 月 1 日起生效。 傅伟思亦将获委任为集团监察委员会、集团薪酬委员会以及提名及企业管治委员会成员。

傅伟思曾任花旗集团总裁。 彼于 1985 年加入花旗集团前身企业之一的所罗门兄弟公司(Salomon Brothers) , 开展其证券交易事业。 离职花旗集团前, 傅伟思为该集团机构客户部总裁及行政总裁, 此前曾担任证券及银行业务部行政总裁及环球市场业务主管。

傅伟思为普林斯顿大学投资公司(Princeton University Investment Company)非执行董事及科尔比学院(Colby College)的受托人。

滙丰集团主席杜嘉祺于评论有关委任时表示:「 我非常高兴并热切欢迎傅伟思加入董事会, 他在金融业及企业策略方面拥有丰富经验,加上对银行业务及金融服务具备广泛知识,定能为董事会带来宝贵意见。 」

董事已确定傅伟思为独立人士。董事于作出此项确定时,认为并无任何可能影响傅伟思判断的其他关係或情况,倘可能出现此种关係或情况,其影响均不属重大。

代表

滙丰控股有限公司集团公司秘书长及管治总监

戴爱兰

媒介查询:Heidi Ashley +44 (0) 20 7992 2045 heidi.ashley@hsbc.com

补充资料:

作为独立非执行董事, 傅伟思将不会与滙丰控股有限公司订立服务合约。按照股东于 2019 年股东周年大会上通过的董事薪酬政策,他将获得袍金总额每年 244,000 英镑,其中包括:担任独立非执行董事的报酬 127,000 英镑、担任集团监察委员会成员的报酬 40,000 英镑、担任集团薪酬委员会成员的报酬 40,000 英镑、担任提名及企业管治委员会成员的报酬 33,000 英镑,以及旅游津贴 4,000 英镑。

委任傅伟思作为滙丰控股有限公司董事一事,须于 2021 年股东周年大会上经股东选举通过,其后并须每年重选连任。 他的初步任期为三年,唯须通过选举方能作实,如获重选,将可续任至 2024 年股东周年大会为止。傅伟思过去五年并无于伦敦、香港或海外任何其他上市公司担任董事,与本公司其他董事、高级管理人员及主要或控股股东亦无任何关係。 傅伟思并无于本公司股份中拥有香港《证券及期货条例》第 XV 部所界定之任何权益。

有关傅伟思的任命,并无任何须依照英国金融业操守监管局上市规则第 9.6.13(2)至(6)条予以披露的事项。除上文所披露者外,并无任何须依照香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露的其他资料。

编辑垂注:

1. 傅伟思的专业资格

普林斯顿大学电机工程及电脑学士, 1985 年

2. 于本公告发表之日,滙丰控股有限公司的董事会成员包括:

杜嘉祺*、祈耀年、祈嘉莲?、史美伦?、卡斯特?、利蕴莲?、麦浩智?、苗凯婷?、聂德伟?、邵伟信、戴国良?及梅尔莫?。

* 集团非执行主席

独立非执行董事

3. 滙丰集团

滙丰控股有限公司是滙丰集团的母公司,总部设于伦敦。集团在欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲,以及中东和北非 64个国家及地区设有办事处,为全球客户服务。于 2019 年 12 月 31 日,集团资产达 27,150 亿美元,是全球规模最大的银行和金融服务机构之一。