中电控股宣布独立非执行董事及董事委员会成员退任

莫伟龙先生

莫伟龙先生自1997年3月出任本公司独立非执行董事,现时亦为审核及风险委员会主席、财务及一般事务委员会和人力资源及薪酬福利委员会成员。

莫伟龙先生须在本公司将于2020年5月8日举行之2020年股东周年大会(「年会」)上轮值告退。根据本公司经修订的《董事会成员多元化政策》的退任指引(「指引」),倘若非执行董事(董事会主席除外)于相关年会举行日期前已年届72岁,则不应再膺选连任。莫伟龙先生确认根据该指引,他将不会在2020年会上寻求连任,并因此将于该年会结束后退任本公司董事会及相关董事委员会。

莫伟龙先生确认与董事会并无任何争拗,亦无任何与他退任有关的事项须知会本公司股东。

郑海泉先生

郑海泉先生自2011年8月出任本公司独立非执行董事,现时亦为人力资源及薪酬福利委员会主席、财务及一般事务委员会和提名委员会成员。

郑海泉先生须在2020年会上轮值告退。郑先生现年71岁,将于2020年会不久后达72岁。有鉴于该指引,以及于2020年会不久后年届72岁,郑海泉先生确认他将不会在2020年会上寻求连任,亦因此将于2020年会结束后退任本公司董事会及相关董事委员会。郑海泉先生确认与董事会并无任何争拗,亦无任何与他退任有关的事项须知会本公司股东。

中电控股董事会致谢

主席及各董事会成员均对莫伟龙先生及郑海泉先生分别于过去22年及8年为董事会、其服务的董事委员会、本公司及所有股东作出的宝贵贡献,深表谢意。